公告日期：2025-04-26

山东奥福环保科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（安广实）

本人安广实，作为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》的相关规定，秉持独立、客观、公正的职业操守，切实履行独立董事职责，致力于维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人安广实，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授、中国注册会计师。曾任安徽省蚌埠粮食学校助教、安徽财经大学会计学院讲师、副教授；现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师、中国内部审计准则委员会、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计学会副会长兼秘书长，
2020 年 9 月至今担任凯盛科技股份有限公司独立董事，2020 年 11 月至今担任合
肥晶合集成电路股份有限公司独立董事。2021 年 3 月至今担任山东奥福科技股份有限公司独立董事。

(二)独立性说明

本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他职务；本人没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。

二、独立董事年度履职情况

(一)出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开 4 次董事会，1 次年度股东大会，本人均按时出席，
没有缺席或连续两次未亲自出席的情况。每次会议召开前，本人均对会议材料进行深入研读，充分做好准备；会议期间，本人就审议事项与其他董事充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议。经核查，报告期内，公司董事会、股东大会的召集与召开程序合法合规，各项议案符合公司发展战略及股东利益，本人均投出赞成票，没有对董事会议案及事项提出异议。出席会议的具体情况如下：

独立董 出席董事会情况 出席股东大会情况
事姓名 应参加 出席 以现场方式 以通讯方式 缺席 应参加 出席
次数 次数 参加次数 参加次数 次数 次数 次数

安广实 4 4 3 1 0 1 1

(二)参加专门委员会及独立董事专门会议情况

专门委员会名称 报告期内 本人出席会议次数 本人投票情况

召开会议次数 （是否反对弃权）

战略委员会 3 -- --

审计委员会 4 4 否

提名委员会 2 -- --

薪酬与考核委员会 2 2 否

注：“--”代表该独立董事非委员会成员。

2024 年度，本人在公司董事会审计委员会担任主任委员，在薪酬与考核委员会担任委员，积极开展相关工作。报告期内，共召开 4 次审计委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席的情况。

作为审计委员会主任委员，本人充分发挥会计专业优势，定期与公司内部审计部门沟通内审计划与内控情况，在内部控制、财务管理等领域强化专业监督职能。在年度审计工作启动时，与会计师事务所就审计计划、方法、重点事项等展开深入沟通，重点关注存货跌价准备计提的合理性。本人还对公司 2024 年度财务报告、内控报告审计范围、关键审计事项等重要事项进行严格审核。尤其在内
部控制审计方面，关注到财政部、证监会发布的《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》，强调上市公司加强内部控制建设。本人建议会计师将内部控制审计重点放在甄别现行内控体系在设计上是否存在缺陷，运行过程中存在的问题，给公司提出针对性的意见和建议，从而提升公司……
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