公告日期：2025-04-26

山东奥福环保科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张浩）

本人张浩，作为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》的相关规定，秉持独立、客观、公正的职业操守，切实履行独立董事职责，致力于维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张浩，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大
学内燃机专业本科学历。1982 年 2 月至 1985 年 11 月任北京油泵油嘴厂设计科
工程师；1985 年 12 月至 1987 年 6 月任德国 BOSCH 公司见习工程师；1987 年 7
月至 1993 年 8 月历任北京油泵油嘴厂设计科科长、产品开发部部长、副总工程
师；1993 年 9 月至 1995 年 11 月任德国 BOSCH 公司中国总部中国合资项目部技
术主管；1995 年 12 月至 2020 年 5 月在戴姆勒奔驰中国总部工作，历任卡车项
目部国产化采购主管、卡车战略部中国项目主管、奔驰中国卡车部国产化采购高级经理、出口采购质量部质量总监、出口采购部总监、出口采购部顾问。2022年 4 月至今担任山东奥福环保科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他职务；本人没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。

2024 年度，公司共召开 4 次董事会，1 次年度股东大会，本人均按时出席全
部会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。每次会议召开前，本人均对会议材料进行深入研读，充分做好准备；会议期间，本人就审议事项与其他董事充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议。经核查，报告期内，公司董事会和股东大会的召集与召开程序合法合规，各项议案符合公司发展战略及股东利益，本人均投出赞成票，没有对董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。出席会议的具体情况如下：

独立董 出席董事会情况 出席股东大会情况
事姓名 应参加 出席 以现场方式 以通讯方式 缺席 应参加 出席

次数 次数 参加次数 参加次数 次数 次数 次数

张 浩 4 4 3 1 0 1 1

(二)参加专门委员会及独立董事专门会议情况

专门委员会名称 报告期内 本人出席会议次数 投票情况

召开会议次数 （是否反对弃权）

战略委员会 3 3 否

审计委员会 4 4 否

提名委员会 2 2 否

薪酬与考核委员会 2 -- --

注：“--”代表该独立董事非委员会成员。

2024 年度，本人在公司董事会提名委员会担任主任委员，在审计委员会和战略委员会担任委员，积极开展相关工作。报告期内，共召开 4 次审计委员会会议，3 次战略委员会会议，2 次提名委员会会议，本人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席上述会议的情况。

作为提名委员会主任委员，本人在公司第四届董事会换届及高级管理人员聘任工作中，切实履行提名审查职责。严格按照法律法规，从专业能力、行业经验、职业道德、诚信记录等多维度设置指标。对董事候选人，重点考量其战略决策能
理人员候选人，则着重评估其业务管理能力、过往履职业绩及团队协作水平，保障公司日常运营的高效推进。在审查过程中，组织提名委员会成员对候选人履历进行细致核查，全面……
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