公告日期：2025-04-26

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-014
山东奥福环保科技股份有限公司

关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易是以公司正常生产经营为基础，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》，关联董事潘吉庆先生、王建忠先生、张浩先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
公司董事会在审议该议案前经独立董事专门会议审议，独立董事一致同意将该议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：公司预计 2025 年日常关联交易的计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，
公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。因此，我们同意公司 2025年日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见如下：关联董事潘吉庆先生、张浩先生回避表决，非关联董事一致认为，公司 2025 年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，同意将本议案提交董事会审议。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

(二)2025 年度日常关联交易预计金额和类别

公司及公司子公司预计 2025 年将与上海运百国际物流有限公司（以下简称“上海运百”）和天津创导热材料有限公司（以下简称“天津创导”）发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币 380 万元，具体情况如下：

单位：万元

本年年初至 本次预计金额
关联交易 本次预计 占同类 披露日与关 上年实际 占同类 与上年实际发
类别 关联人 金额 业务比 联人累计已 发生金额 业务比 生金额差异较
例(%) 发生的交易 例(%) 大的原因

金额

向关联人购 天津创导 20.00 5.00 1.65 不适用

买原材料 小计 20.00

接受关联人 上海运百 350.00 40.00 86.59 234.56 36.18 不适用

提供的劳务 小计 350.00 234.56

向关联人提 上海运百 10.00 100.00 1.90 7.27 100.00

供的服务 小计 10.00 7.27 100.00

合计 380.00 241.……
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