公告日期：2025-04-26

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-010
山东奥福环保科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 10 点 30 分

召开地点：安徽省蚌埠市经济开发区老山路 1751 号安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度报告及摘要的议案 √

关于公司2024年度财务决算报告和2025年度 √

2 财务预算报告的议案

3 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

4 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

5 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

6 关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案 √

7 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 √

关于公司及子公司向金融机构申请综合授信 √

8 额度的议案

9 关于公司为子公司提供担保的议案 √

10 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及 √

相关附件并办理工商变更登记的议案

11.00 关于取消监事会并修订相关配套制度的议案 √

关于取消监事会并删除《监事会议事规则》的 √

11.01 议案

11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

11.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

11.04 关于修订《融资和对外担保管理制度》的议案 √

11.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

11.06 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案 √

11.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

12 关于制定董事薪酬管理制度的议案 √

注：本次股东大会还将听取公司 2024 年度独立董事述职报告
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届
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