公告日期：2025-04-26

山东奥福环保科技股份有限公司

章 程

二〇二五年四月

目 录

第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......6

第一节 股份发行......6

第二节 股份增减和回购......8

第三节 股份转让......9
第四章 股东和股东会......10

第一节 股东的一般规定......10

第二节 控股股东和实际控制人......13

第三节 股东会的一般规定......14

第四节 股东会的召集......19

第五节 股东会的提案与通知......20

第六节 股东会的召开......22

第七节 股东会的表决和决议......25
第五章 董事会......29

第一节 董 事......29

第二节 董事会......33

第三节 独立董事......37

第四节 董事会专门委员会......40
第六章 高级管理人员......41

第七章 财务会计制度、利润分配和审计......43

第一节 财务会计制度......43

第二节 内部审计......49

第三节 会计师事务所的聘任......49
第八章 通 知......50

第一节 通知......50

第二节 公告......51
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......51

第一节 合并、分立、增资和减资......51

第二节 解散和清算......53
第十章 修改章程......55
第十一章 附 则......55

山东奥福环保科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司由北京奥福（临邑）精细陶瓷有限公司依法变更设立，北京奥福（临邑）精细陶瓷有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在德州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91371400692032176X。

第三条 公司于 2019 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首
次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2019 年 11 月 06 日在上海证券
交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：山东奥福环保科技股份有限公司

英文全称：Aofu Environmental Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：德州市临邑县花园大街东段路北（邮政编码：251500）
第六条 公司注册资本为人民币 7,641.3717 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 ……
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