公告日期：2025-09-13

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-058
广州方邦电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 09 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 41

普通股股东人数 41

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,424,009

普通股股东所持有表决权数量 38,424,009

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

47.4832
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.4832

注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王作凯先生出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于首次公开发行股票部分募投项目结项及使用募集资金临时补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 38,404,381 99.9489 19,278 0.0502 350 0.0009

2、 议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 38,404,381 99.9489 19,278 0.0502 350 0.0009

3、 议案名称：《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 38,404,381 99.9489 19,278 0.0502 350 0.0009

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。