公告日期：2025-11-26

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-068
债券代码：118054 债券简称：安集转债

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区T6-5 一楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 189

普通股股东人数 189

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 81,522,245

普通股股东所持有表决权数量 81,522,245

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

48.3649
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.3649

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长 Shumin Wang 女士主持，以现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

（%）

普通股 81,466,225 99.9312 21,990 0.0269 34,030 0.0419

2、 议案名称：《关于制定及修订部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

（%）

普通股 69,730,711 85.5358 11,759,331 14.4246 32,203 0.0396

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于取消监事

1 会、修订<公司章 29,365,899 99.8095 21,990 0.0747 34,……
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