公告日期：2025-04-16

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-016
安集微电子科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十八次会议于2025年4月14日以现场方式召开。公司于2025年4月3日以邮件等方 式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关 的必要信息。本次会议由董事长Shumin Wang女士召集并主持，会议应到董事8 名，实到董事8名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合 法、有效。

会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

公司总经理根据 2024 年工作情况，编写了《安集微电子科技（上海）股份
有限公司2024年度总经理工作报告》，对2024年度工作的主要方面进行了回顾、 总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出公司 2025 年经营计划。 公司董事会同意通过该工作报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司全体董事依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务， 忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持 续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会同意 通过《2024年度董事会工作报告》的内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经审阅，公司董事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会第三届审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

四、审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

经审阅，公司董事会认为：报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。因此，同意通过公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会第三届审计委员会第十二次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 披 露 的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

五、审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

经审阅，公司董事会认为：报告期内，三位独立董事除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。因此，同意通过公司独立董事独立性情况评估。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事2024年度独立性情况评估的专项意见》。

六、审议通过《关于202……
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