公告日期：2025-10-01

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2025年度向特定对象发行A股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年九月

发行人董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员声明
本公司董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员承诺本发行情况报告书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 相应的法律责任。
全体董事：

TEO SWEE ANN 张瑞安 NG PEI CHI 黄佩琪 王 珏

TEO TECK LEONG 张德隆 CHEN MYN 陈敏 LEE KIAN SOON 李建顺
LEONG FOO LENG 梁富棱

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
年 月 日
发行人董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员声明
本公司董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事会审计委员会委员：

CHEN MYN 陈敏 NG PEI CHI 黄佩琪 LEE KIAN SOON 李建顺
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
年 月 日
发行人董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员声明
本公司董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
其他高级管理人员：

邵静博

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
年 月 日

目 录

目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6

一、发行人基本情况...... 6

二、本次发行履行的相关程序...... 6

三、本次发行概要...... 8

四、本次发行的发行对象情况...... 14

（一）发行对象基本情况...... 14
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易

安排...... 20

（三）发行对象的投资者适当性情况...... 22

五、本次发行的相关机构情况...... 25
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 27

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 27

二、本次发行对公司的影响...... 28第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
...... 30

一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 30

二、关于本次发行对象的选择合规性的说明...... 30
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 31
第五节 有关中介机构声明 ...... 32
第六节 备查文件 ...... 37

一、备查文件...... 37

二、查询地点...... 37

三、查询时间...... 37

释 义

除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
乐鑫科技、发行人、上市公 指 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
司、公司

发行、本次发行、本次向特 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度向特定对
定对象发行、本次向特定对 指 象发行 A 股股票

象发行股票

Teo SweeAnn 指 中文姓名：张瑞安，本公司实际控制人

乐鑫香港 指 乐鑫（香港）投资有限公司，本公司控股股东

中国证监会、证监会 指 ……
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