公告日期：2025-10-31

董事会提名委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），作为负责制定董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。
第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规则。
第三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。

提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受公司其他部门或个人的干预。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会由3名董事组成，其中，独立董事占多数。

提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连任。

提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或相关法律、法规规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。

提名委员会委员任期内不再担任董事职务的，自动失去提名委员会委员资格。
第七条 提名委员会委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于2名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。
第八条 《公司法》和《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。

第三章 职责权限

第九条 提名委员会主要行使下列职权：
(一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董
事会提出建议；
(二) 研究董事、经理的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
(三) 广泛搜寻合格的董事候选人和经理人选；
(四) 董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；补选、
增选或更换董事时，向董事会提出新任董事候选人的建议；

(五) 对董事候选人（包括股东提名的董事候选人和董事会提名的董事候选人）
和总经理人选进行审查并提出建议；
(六) 对副总经理、董事会秘书、财务负责人等需要董事会聘任的其他高级管理
人员（内部审计部门的负责人除外）人选进行审查并提出建议；
(七) 法律、法规、《公司章程》规定或董事会授权的其他事宜。
第十条 提名委员会对本议事规则前条规定的事项进行审议后，应形成提名委员会会议决议连同相关议案报送董事会。
第十一条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承担。
第十二条董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人予以搁置。

第四章 会议的召开与通知

第十三条公司董事会换届选举时，需提前召开提名委员会会议。

董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上、提名委员会委员可提议召开提名委员会临时会议；提名委员会主任无正当理由，不得拒绝前述董事、委员提出的开会要求。
第十四条提名委员会会议可采用现场会议的形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
第十五条提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任
不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代为履行提名委员会主任职责。
第十六条提名委员会会议应于会议召开3日前（包括通知当日，不包括开会当日）发出会议通知。

经提名委员会全体委员一致同意，可免除前述通知期限要求。
第十七条提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
(一) 会议召开时间、地点；
(二) 会议期限；
(三) 会议需要讨论的议题；
(四) 会议联系人及联系方式；
(五) 会议通知的日期。
第十八条会议通知应备附内容完整的议案。
第十九条提名委员会会议可采用传真、电话、电子邮件、专人送达、邮件或其他快捷方式进行通知。

第五章 议事与表决程序

第二十条提名委……
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