公告日期：2025-04-30

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司章程》、《苏州绿的谐
波传动科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的有关规定，公司董事会
审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024
年度工作情况报告如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“绿的谐波”或“公司”）
第三届董事会审计委员会成员为吴应宇先生、陈殿生先生、左昱昱先生，吴应宇
先生为主任委员。

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各
项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开四次会议，具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责
情况

2024 年 4 1.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 所有议案均审议 不适用

月 29 日 2.关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案 通过

3.关于续聘会计师事务所的议案

4.关于 2023 年关联交易情况的议案

5.关于预计 2024 年度关联交易的议案

6.关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行

现金管理的议案

7.关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

8.关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告的议案

9.关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议

案

10.关于公司 2024 年第一季度报告的议案

2024 年 8 1.关于公司 2024 年半年度报告的议案 所有议案均审议 不适用

月 30 日 2.关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使 通过

用情况的专项报告的议案

2024 年 9 1.关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 所有议案均审议 不适用
月 13 日 的公告 通过

2024 年 1.关于《2024 年第三季度财务报告》的议案 所有议案均审议

10 月 29 通过 不适用
日

三、董事会审计委员会 2024 年度主要履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2023 年年度、2024 年一季度、
2024 年半年度和 2024 年第三季度的财务报告。

董事会审计委员会认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊等情况。公司财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，客观反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。报告期内公司信息披露情况遵守了公平、公正、公开的原则，公司相关信息披露部门及人员按照法律法规和公司内部管理制度的要求做好信息披露工作，及时履行信息披露职责。

（二）监督公司募集资金存放与使用情况

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2023 年度和 2024 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司先后使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、使用部分超募资金永久补充流动资金，以上对募集资金的使用均履行决策程序且均履行信息披露义务，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）监督并评估外部审计机构工作

1、监督并评估外部审计机构是否勤勉尽责

报告期内，在对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）审计工作进行监督的基础上，公司董事会审计委员会认为天衡在 2024 年年度审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，认真负责、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，较好地完成了各项审计任务。
2、监督并评估外部审计机构……
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