公告日期：2025-04-30

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所科创板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈恳，男，1954 年出生，中国国籍，浙江大学机械系博士毕业，研究生学历，无境外永久居留权。1991 年至 1995 年任美国伊利诺伊斯、普渡大学客座教授和博士后研究员，1998 年至 2001 年任四川大学机械系副教授，1995 年至今任清华大学责任教授/机器人学科首席研究员、机械学位委员会副主席、高端装备研究院专业委员会主席和机器人工程所所长、航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任、国家 CIMS 中心副主任。

（二） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司董事会独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

2024 年度，公司共计召开董事会会议 8 次，股东大会 2 次此外还有 2 次薪
酬与考核委员会、1 次提名委员会和 4 次审计委员会，本人共出席董事会会议 5
次，股东大会 1 次，薪酬与考核委员会 2 次，提名委员会 1 次和审计委员会 3 次。
本着谨慎的态度对各次董事会提交的各项议案经过审议后进行投票，未出现提出反对、弃权意见的情形。本人认为公司董事会和股东大会的召开完全符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未对董事会和股东大会上审议的各项议案提出异议，对各次董事会会议审议的议案投票赞成。

（二）现场考察及公司配合情况

报告期内，公司高度重视独立董事履职保障，为本人履行职责提供了充分支持与便利。公司管理层始终保持开放、透明的沟通态度，通过定期汇报、专题研讨及日常交流等多种形式，确保本人能够全面、及时地掌握公司经营动态。除现场参会外，本人通过视频会议、电话沟通及线上平台等多种方式，与董事会成员、高级管理人员及相关业务负责人保持高效互动，深入了解公司战略推进、生产经营、研发创新及市场环境等情况。

在董事会及各专门委员会会议筹备过程中，公司组织严谨、材料详实，确保议案内容完整、信息传递及时，为独立董事的审慎决策提供了有力支持。公司董事长、总经理及董事会秘书等管理层成员与本人保持常态化沟通，主动通报重大事项进展，充分体现了公司治理的规范性和对投资者权益的重视。这种高效的协作机制，不仅提升了董事会的决策质量，也为本人更好地履行独立董事职责、维护公司及全体股东利益创造了良好条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第十五次会会议分别审议通
过《关于预计 2024 年度关联交易的议案》的议案，该关联交易事项不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形，符合公司实际需求。

（二）对外担保及资金占用情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于
2024 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，报告期内，公司对全资子公司的担保总额为 5.00 亿元。 除公司全资子公司外，公司不存在为第三方提供担保的情况，不存在资金被占用的情况。

（三） 募集资金的使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科 创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法规 和
文件……
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