公告日期：2026-01-20

中国国际金融股份有限公司

关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对心脉医疗本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、投资情况概述

（一）投资目的

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司计划使用不超过人民币 100,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2019 年首次公开发行股份募集资金情况如下：

发行名称 2019 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2019 年 7 月 17 日

募集资金总额 83,214.00 万元

募集资金净额 72,965.89 万元

超募资金总额 □不适用

√适用，7,855.98 万元

累计投入 达到预定可使用

项目名称 进度 状态时间

（%）

主动脉及外周血管介入医疗器械 100 已变更

产业化项目（康新公路）【注 1】

募集资金使用情况 主动脉及外周血管介入医疗器械 59.36 2022 年

产业化项目（叠桥路）【注 2】

主动脉及外周血管介入医疗器械 107.33 不适用

研究开发项目

营销网络及信息化建设项目 83.92 不适用

补充流动资金 100 不适用

是否影响募投项目实施 □是 √否

注 1： 2021 年 3 月 26 日，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议，
并经 2021 年 5 月 20 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议，通过了公司《关于申请新投资项目
暨变更部分募集资金投资项目用途的议案》，公司决定变更部分募集资金投资项目用途，将原项目“主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目”未使用的募集资金人民币 14,035.58 万元（占首次公开发行股票募集资金净额的比例为 19.24%）及其产生的孳息人民币 619.90 万元，合计人民币 14,655.48万元变更后全部用于“主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（叠桥路）”。（具体内容详见公司
分别于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 5 月 21 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2021-
008、2021-019）。
注 2：主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（叠桥路）已结项，具体内容详见公司于 2022 年12 月 15 日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金情况如下：

发行名称 2022 年向特定对象发行股票

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