公告日期：2025-11-15

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-047
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 1 号楼 1 层公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 104

普通股股东人数 104

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,351,969

普通股股东所持有表决权数量 51,351,969

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

42.4955
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.4955

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，董事长 Jonathan Chen 先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议，见证律师
见证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 51,232,396 99.7671 57,146 0.1112 62,427 0.1217

2、 议案名称：关于修订及新增公司部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 49,616,946 96.6213 1,671,818 3.2556 63,205 0.1231

3、 议案名称：关于购买董事及高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 51,222,000 99.7469 79,656 0.1551 50,313 0.0980

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

3 关于购买董事 2,196 94.4137 79,65 3.4237 50,……
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