公告日期：2025-03-29

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-017
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“心脉医疗”）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监
事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司 2022年度向特定对象发行的部分募投项目“全球总部及创新与产业化基地项目”的建设期延长至 2027 年 9 月。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金情况

（一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意上海微
创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2503 号）（以下简称“2022 年度向特定对象发行”），根据发行对象申购报价情况，本次发行的实际发行数量为 10,748,106 股，每股面值为人民币1.00 元，每股发行价格为人民币 168.33 元，募集资金总额为人民币1,809,228,682.98元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,781,400,127.70 元。
2023 年 12 月 18 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海
微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2300971号），验证募集资金已全部到位。募集资金到账后，均已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金投资情况

截至 2025 年 2 月 28 日，2022 年度向特定对象发行股票募投项目及募集资
金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 拟使用募集资 累计投入情况

金投入金额 金额 投入比例

全球总部及创新与产业化基地项目 139,721.11 46,268.95 33.12%

外周血管介入及肿瘤介入医疗器械 21,201.76 41.12 0.19%
研究开发项目

补充流动资金 17,217.14 17,217.14 100%

合计 178,140.01 63,527.21 35.66%

注：“全球总部及创新与产业化基地项目”为本次延期项目，其余项目均按期进展。
二、本次部分募投项目延期概况及原因

（一）本次部分募投项目延期概况

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称 项目达到预定可使用状 项目达到预定可使用状
态日期（调整前） 态日期（调整后）

全球总部及创新与产业 2025 年 9 月 2027 年 9 月

化基地项目

（二）本次部分募投项目延期原因

“全球总部及创新与产业化基地项目”位于上海市浦东新区国际医学园区34B-01 地块，公司拟使用募集资金投入新建集生产、研发、办公于一体的总部大楼，用于主动脉、外周血管介入以及术中支架产品的生产。公司针对市场需求的增加，做出扩大产品生产规模的规划，在扩充现有主动脉覆膜支架系统、术中支架系统等优势产品产能的同时，拟生产多种全新的外周血管及肿瘤介入医疗器
械，项目的实施有利于公司丰富产品种类，是优化产品结构的必要手段；且项目建成后，不仅可以完善公司生产与研发的布局，还能够依据……
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