公告日期：2025-11-14

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-039
交控科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 11 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼
5 层 501 室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 45

普通股股东人数 45

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 122,729,594

普通股股东所持有表决权数量 122,729,594

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.0461

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.0461

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为网络投票的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规

定。公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行见证。公司董事长
郜春海先生主持现场会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书黄勍先生出席了本次会议，财务总监曹润林女士列席了
本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 122,642,871 99.9293 86,223 0.0702 500 0.0005

2、关于修订公司部分内部治理相关制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 122,581,867 99.8796 147,227 0.1199 500 0.0005

2.02 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 122,524,144 99.8325 147,227 0.1199 58,223 0.0476

2.03 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 ……
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