公告日期：2026-01-08

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2026-002
天臣国际医疗科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 7 日

（二） 股东会召开的地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 20

普通股股东人数 20

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,346,654

普通股股东所持有表决权数量 42,346,654

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 52.6072
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.6072

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书田国玉女士列席了会议；公司董事候选人、高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案 得票数占出席会 是否当
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 选
比例（%）

《关于<选举陈望宇先生为公

1.01 司第三届董事会非独立董 42,012,336 99.2105 是
事>的议案》

《关于<选举田国玉女士为公

1.02 司第三届董事会非独立董 42,014,363 99.2153 是
事>的议案》

《关于<选举史晓荣先生为公

1.03 司第三届董事会非独立董 42,024,622 99.2395 是
事>的议案》

2、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案 得票数占出席会 是否当
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 选
比例（%）

《关于<选举 Sterling Zhenrui

2.01 Huang( 黄朕瑞)为公司第三届 42,016,885 99.2212 是
董事会独立董事>的议案》

《关于<选举鲁薏女士为公司

2.02 第三届董事会独立董事>的议 42,019,422 99.2272 是
案》

《关于<选举胡列类女士为公

2.03 司第三届董事会独立董事>的 42,013,536 99.2133 是
议案》

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例
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