公告日期：2026-01-08

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2026-003
天臣国际医疗科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规 定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天臣医疗”）于2026年 1月7日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事， 与公司通过职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第三届董 事会。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门 委员会委员及主任委员（召集人），并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将 相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第三届董事会董事选举情况

2026年1月7日，公司召开2026年第一次临时股东会，通过累积投票制的方式 选举陈望宇先生、田国玉女士、史晓荣先生为公司第三届董事会非独立董事，选 举Sterling Zhenrui Huang（黄朕瑞）先生、鲁薏女士、胡列类女士为公司第三届 董事会独立董事。

本次股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事与职工代表大会选举产 生的1名职工代表董事周云女士共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东会 审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于2025年12月23日、2025年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣医疗关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-065）、《天臣医疗关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-068）。

（二）第三届董事会董事长选举情况

2026年1月7日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举陈望宇先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）第三届董事会专门委员会选举情况

2026年1月7日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各专门委员会组成如下：

序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员会成员

1 战略委员会 陈望宇 陈望宇、Sterling Zhenrui

Huang（黄朕瑞）、鲁薏

2 薪酬与考核委员会 Sterling Zhenrui Huang（黄 Sterling Zhenrui Huang（黄朕
朕瑞）（独立董事） 瑞）、胡列类、田国玉

3 提名委员会 鲁薏（独立董事） 鲁薏、Sterling Zhenrui Huang
（黄朕瑞）、陈望宇

4 审计委员会 胡列类（独立董事） 胡 列 类 、 Sterling Zhenrui
Huang（黄朕瑞）、周云

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）；审计委员会中全部委员均未兼任公司高级管理人员，且主任委员（召集人）胡列类女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026年1月7日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案……
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