公告日期：2025-11-05

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-061
天臣国际医疗科技股份有限公司

关于董事会延期换届及独立董事任期届满

的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司董事会延期换届的情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2025 年11月9日任期届满。鉴于相关换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相 关工作的连续性及稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级 管理人员的任期将相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各 专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等规定继 续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作， 尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

二、公司独立董事任期届满的提示

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定， 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公 司连续任职时间不得超过六年。

公司现任独立董事陆志安先生、范明先生、金文龙先生的任期于2025年11 月9日届满且连任时间满六年，即将任期届满离任。鉴于各位独立董事任期届满 离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，在董事会换届工作完成以前，陆志 安先生、范明先生、金文龙先生将按照法律法规等相关规定，继续履行独立董事 及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

截至本公告披露日，陆志安先生、范明先生、金文龙先生均未持有公司股份。陆志安先生、范明先生、金文龙先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对陆志安先生、范明先生、金文龙先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2025年11月5日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。