公告日期：2025-04-28

天臣国际医疗科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一条 为规范天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）对外担保行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全，
公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引
第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、
法规、规章及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等规定，制定本制度。

第二条 本制度所称“对外担保”，是指公司及控股子公司为他人提供的
担保，包括公司对控股子公司的担保。

第三条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，
严格控制担保风险。

第四条 除公司对控股子公司的担保外，公司为控股股东、实际控制人
及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应
当提供反担保。

第五条 公司对控股子公司的担保可以无需控股子公司提供反担保。

第六条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风
险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第七条 公司对外担保事项须经公司董事会或股东会审议批准。

第八条 公司对外提供担保的审批程序为：

职能部门提交书面申请及尽职调查报告（报告内容含：担保金
额、拟被担保人资信状况、经营情况、偿债能力、该担保产生
的利益及风险），由总经理审核并制定详细书面报告呈报董事会。
董事会应认真审议分析拟被担保人的财务状况、经营运作状况、
行业前景和信用情况，审慎决定是否给予担保或是否提交股东
会审议。必要时，可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险

进行评估以作为董事会或股东会进行决策的依据。

第九条 公司下述对外担保事项，由董事会审议通过后报公司股东会审
议批准：

(一)本公司及其本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近
一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

(二)公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%
以后提供的任何担保；

(三)公司在一年内向他人提供担保金额超过公司最近一期经审
计总资产 30%的担保；

(四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

(七)上海证券交易所或者《公司章程》规定的其他担保情形。
股东会审议前款第（三）项担保事项时，必须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。本制度规定的应由股东会
审议的对外担保事项以外的其他对外担保事项由董事会审议批
准。对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的
过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事
同意。

第十条 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控
股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害
公司利益的，可以豁免适用第九条第（一）项、第（四）项、
第（五）项的规定。公司应当在年度报告和半年度报告中汇总
披露前述担保。

第十一条 公司提供担保，被担保人于债务到期后 15 个交易日内未履行偿
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