公告日期：2025-04-28

天臣国际医疗科技股份有限公司

内幕信息知情人登记管理制度

第一章总则

第一条 为规范天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）内幕
信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，
保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上
市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理
制度》等有关法律、法规、规范性文件及《天臣国际医疗科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结
合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事
会秘书组织实施。证券投资部是公司信息披露管理、投资者关系
管理、内幕信息登记备案的办事机构，并负责公司内幕信息的日
常管理工作。

第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报
道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送
的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，
须经董事会的审核同意，方可对外报道、传送。

第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司都应做好内
幕信息的保密工作。

第五条 公司董事、高级管理人员和其他内幕信息知情人在信息披露前，
不得泄漏公司内幕信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵公
司股票及其衍生品种交易价格。

第二章内幕信息的范围

第六条 本制度所指内幕信息是指在证券交易活动中，涉及公司的经营、
财务或者对公司证券及其衍生品种的市场价格有重大影响的尚
未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在《公司章程》指定的信
息披露刊物或网站上正式公开披露。

第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：

（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；

（二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产
超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产
的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三
十；

（三）公司订立重要合同，提供重大担保或者从事关联交易，可
能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
（五）公司发生重大亏损或者重大损失；

（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

（七）公司的董事或者经理发生变动，董事长或者经理无法履行
职责；

（八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股
份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人
及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情
况发生较大变化；

（九）公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，
公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依
法进入破产程序、被责令关闭；

（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东会、董事会决议被依法
撤销或者宣告无效；

（十一）公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际
……
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