公告日期：2025-04-28

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-028
天臣国际医疗科技股份有限公司

关于修订及新增公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开
了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，拟修订及新增的部分治理制度明细如下表：

序号 制度名称 形式 是否需要股东

大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

4 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

7 《累积投票制度实施细则》 修订 是

8 《董事会秘书工作细则》 修订 否

9 《独立董事工作制度》 修订 是

10 《总经理工作细则》 修订 否

11 《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》 修订 否

12 《信息披露管理制度》 修订 是

13 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 是

14 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

15 《募集资金管理制度》 修订 是

序号 制度名称 形式 是否需要股东

大会审议

16 《对外担保管理制度》 修订 是

17 《关联交易管理制度》 修订 是

18 《对外投资管理制度》 修订 是

19 《子公司管理制度》 修订 否

20 《财务管理制度》 修订 否

21 《内部控制基本制度》 修订 否

22 《内部审计制度》 修订 否

23 《投资者关系管理制度》 修订 是

24 《董监高人员持股及变动管理办法》 修订 否

25 《独立董事专门委员会议工作细则》 修订 否

26 《会计师事务所选聘……
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