公告日期：2025-04-28

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天臣国际医疗科技股份有限公司

2024 年年度独立董事述职情况报告

作为天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2024 年积极了解公司经营管理情况，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《天臣国际医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立董事工作制度》”)等法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，就公司重大事项发表了独立意见，履行了诚信勤勉的义务，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陆志安，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1990
年 8 月至今，任复旦大学法学院教师；2021 年 12 月至今，任上海荣盛生物药业
股份有限公司独立董事；2019 年 11 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没有为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性，符合独立董事的任职资格，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席情况如
下：

出席董事会情况 出席股东
独立董事 大会情况
姓名 应参加 现场出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两次未

次数 席次数 方式出 席次数 数 亲自参加会议 出席次数
席次数

陆志安 10 5 5 0 0 否 3

报告期内，本人积极参加公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，确认公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。本人对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

（二）出席董事会各专门委员会的情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2024 年度，本人认真履行职责，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门委员会会议，认真研讨会议文件，及时向公司相关人员了解情况，充分沟通，提出自己意见，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
报告期内，公司董事会专门委员会召开及本人的出席会议情况如下：

专委会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 5 5

提名委员会 0 0

薪酬与考核委员会 3 -

战略委员会 1 -

注：“- ”代表该独立董事非委员会成员。

在上述本人任职的董事会专门委员会中，本人以独立董事的身份，依法履行职责，在对所审议议案充分审议的基础上表示赞成。报告期内公司未召开独立董事专门会议。

（三）与会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与
义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师积极沟通。在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，确保公司年度报告披露的真实、准确、……
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