公告日期：2025-04-28

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-027
天臣国际医疗科技股份有限公司

关于取消监事会、增加经营范围及修订《公司章程》的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开
第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，公司章程、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，公司《监事会议事规则》相应废止。

二、经营范围变更的情况

为满足经营发展需要，结合当前实际情况，公司拟增加经营范围：电子元器件与机电组件设备销售；电池销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。变更后的经营范围如下：

许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医用口罩生产；进出口代理；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货
物）；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；

一般项目：工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；软件开发；医院管理；医护人员防护用品批发；电子元器件与机电组件设备销售；电池销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营范围变更情况详见下文《公司章程》修订对比表中的经营范围条款。

三、《公司章程》的修订情况

为进一步提升和完善公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司拟对《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）进行全面修订。本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”相关条款及描述，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。本次修订涉及条款较多，为突出修订重点，本公告仅就重要条款的修订作出对比展示，只涉及“股东大会”、“监事”、“监事会”及部分文字表述内容调整的不再一一列示。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。

本次主要修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护天臣国际医疗科技股份有 第一条 为维护天臣国际医疗科技股份有
限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” 或 “ 本 公 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” 或 “ 本 公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范 司”）、股东、职工和债权人的合法权公司的组织和行为，根据《中华人民共 益，规范公司的组织和行为，根据《中
和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 《 公 司 华人民共和国公司法》（以下简称《公
法》）、《中华人民共和国证券法》 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 （以下简称《证券法》）和其他有关规

修订前 修订后

定，制定本章程。 ……
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