公告日期：2025-04-28

天臣国际医疗科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为规范天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）的信息披露行为，正确履行信息披露义务，确保对外信息披
露工作的真实性、准确性与及时性，切实保护公司、股东、债权人
及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》及《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，结
合本公司内部相关制度，制定本制度。

第二条 本制度所称公平信息披露是指公司（包括其董事、高级管理人员、
核心技术人员及其他代表公司的人员）、公司控股股东、实际控制
人及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向公司所有
投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；不
得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。

第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称“证
券”）交易价格、对投资者做出价值判断和投资决策可能或已经产
生较大影响的信息，包括本制度第三十八条所述事项。

第四条 本制度所称公开披露是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政
法规、部门规章和其他有关规定，经上海证券交易所对拟披露的信
息登记后，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
指定媒体上公告信息。未公开披露的信息为未公开信息。

在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以
新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，
不得以定期报告形式代替应当履行的临时公告义务。

第五条 公司将根据有关规则的要求，应当将公司和相关信息披露义务人信
息披露公告文稿和相关备查文件报送至中国证监会江苏证监局。依
法披露的信息，应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规

定条件的媒体发布，并置备于公司住所、上海证券交易所供社会公
众查阅。

第六条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披
露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息（以下统称“内
幕信息”）进行交易或传播的机构或个人，包括但不限于：

（一）公司及其董事、高级管理人员；

（二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管
理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；
（三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人
员；

（四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关
内幕信息的人员；

（五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、
董事、监事和高级管理人员；

（六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、
证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；

（七）因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人
员；

（八）因法定职责对证券的发行、交易或者对上市公司及其收购、
重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、
监管机构的工作人员；

（九）国务院证券监督管理机构规定的可以获取内幕信息的其他人
员。

第二章 信息披露的基本原则

第七条 公司和相关信息披露义务人应遵守公平信息披露原则，……
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