公告日期：2025-04-28

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善天臣国际医疗科技股份有限公司（下称“公司”）董
事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提
高公司经营管理水平。根据《中华人民共和国公司法》《天臣国际
医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有
关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 公司薪酬管理制度遵循合法性、公平性、外部竞争性、激励性和经
济性原则。

第三条 本制度适用于公司章程规定的董事、高级管理人员。

第二章 管理机构

第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司非独立董事、高
级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司非独立董
事、高级管理人员的薪酬方案。

第五条 公司人力资源中心、财务部、董事长办公室等相关部门配合董事会
薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实
施。

第三章 薪酬标准

第六条 在公司兼任高管或其他职务的非独立董事，按照在公司任职的职务
与岗位职责确定薪酬标准，不再领取董事津贴。

第七条 未在公司担任其他职务的独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由
股东会审议，原则上每年发放津贴 12 万元（含税），股东会审议
通过后按季度发放。独立董事因出席公司董事会、专门委员会、股
东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由
公司承担。

第八条 公司高级管理人员薪酬按以下标准确定：

（一）结合目前经济环境，综合考虑公司的实际情况及所处地区、

行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平和职务贡献等因
素拟定，并可根据需要实施长期激励计划。

（二）公司高级管理人员由公司根据其承担的具体职责、经营业绩、
工作绩效等多维度因素确定其薪酬总额，由基本工资和绩效
奖金组成。

第四章 薪酬发放

第九条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司薪酬相关管理制度
执行。

第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第五章 薪酬调整

第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变
化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

第十二条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议
可以变更激励约束条件，不定期地调整薪酬标准。

第六章 附则

第十三条 本制度所称“以上”，除本细则中特别说明外，均含本数；“过”
不含本数。

第十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定执行。本细则与《公司章程》的规定如有抵触的，以
《公司章程》的规定为准，并据以修订。

第十五条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。

天臣国际医疗科技股份有限公司
2025 年 4 月

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