公告日期：2025-04-28

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-023
天臣国际医疗科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2025年4月25日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月15日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2024年总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在公司持续运营等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。因此，同意通过公司《2024年年度总经理工作报告》。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避。

2、审议通过《关于公司<2024年年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2024年公司董事会尽责推动公司日常经营活动，勤勉尽责、恪尽职守、认真履职，均能按照规定出席并表决会议，各位董事持续学习，并且凭借专业知识及职业经验，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。因此，同意通过公司《2024年年度董事会工作报告》。

表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避。

3、审议通过《关于公司<2024年年度财务决算报告>的议案》

表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2025年年度财务预算报告>的议案》

表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》

经审议，董事会认为：

（1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司2024年度的经营情况。

（2）公司2024年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）董事会全体成员保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2024年年度报告》《天臣国际医疗科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案在提交董事会审议前已经第二届审计委员会会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划>

的议案》

经审议，董事会认为：公司本次利润分配方案的制定充分考虑了公司发展情况、未来的资金需求及长期利润分配政策，不会对公司的偿债能力产生不利影响。因此，董事会同意本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司股东回报规划。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议《关于公司2025年年度董事薪酬的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：0票赞成，0票弃权，0票反对，7票回避。

本议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会会议审议，全体委员回避表决。

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