公告日期：2026-08-20

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2026-079
中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币6,004.51万元。本次募集资金置换事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1147号）核准，同意中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份募集配套资金不超过15亿元的注册申请。

公司本次募集配套资金发行人民币普通股（A 股）5,156,765 股，每股发行价为人民币 290.88 元，募集资金总额为人民币 1,499,999,803.20 元，扣除本次发行费用人民币 10,118,562.20 元，实际募集资金净额为人民币 1,489,881,241.00 元。上述资金到位情况已经由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2026）第 0016 号）。公司已开立募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、独立财务顾问签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书》，公司本次向不超过三十五名特定对象发行股份募集资金总额不超过 150,000 万元，具体投入项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资 占募集配套资金
总额 比例

1 高端半导体设备产业化项目 38,338.89 25.56%

2 高端半导体设备研发中心项目 34,702.57 23.14%

3 支付现金对价及中介机构费用 6,958.53 4.64%

4 补充流动资金 70,000.00 46.67%

合计 150,000.00 100.00%

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为了保障本次募投项目“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金
进行了预先投入。截至 2026 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的实际投资额为人民币 6,004.51 万元，本次拟使用募集资金置换预先投入金额为人民币 6,004.51 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称 拟投入募集资金金额 自筹资金预先投入金额 需置换金额

支付现金对价及 6,958.53 6,004.51 6,004.51
中介机构费用

上述事项已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中微半
导体设备（上海）股份有限公司截至 2026 年 7 月 31 日止以自筹资金预先投入募
集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2026)第 0892 号）鉴证。

四、本次募集资金置换的审议程序

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已……
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