公告日期：2025-09-17

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-059
中微半导体设备（上海）股份有限公司
关于2025年第三次临时股东大会变更会议地址公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：

2025年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 9 月 24 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688012 中微公司 2025/9/17

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
因会务安排调整，现决定将本次股东大会现场会议召开地点调整为：上海市浦东新区江山路 4168 号中微临港产业化基地 603 会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，于2025 年 8 月 29 日公告的原股东大会通知
其他事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区江山路 4168 号中微临港产业化基地 603 会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 24 日

至2025 年 9 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公 √

司章程>的议案》

2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √

2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.08 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度>的议案》

3 《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委 √

员会成员的议案》

4 《关于增加预计 2025 年度日常关联交易的议 √

案》

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日
附件 1：授权委托书

授权委托书

中微半导体设备（上海）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 24 日召
开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托……
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