公告日期：2026-01-07

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2026-003
哈尔滨新光光电科技股份有限公司

关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象

授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票授予日：2026 年 1 月 6 日

限制性股票授予数量：第一类限制性股票 33.7477 万股，第二类限制性股
票 116.2523 万股，合计 150.00 万股，占目前公司股本总额 10,000.00 万
股的 1.50%

股权激励方式：第一类限制性股票和第二类限制性股票

根据《哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的规定，公司 2025年限制性股票授予条件已经成就。根据哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下
简称“公司”）2025 年第三次临时股东会授权，公司于 2026 年 1 月 6 日召开第三
届董事会第八次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案》，确定以 2026 年 1 月 6 日为授予日，以 22.77 元/股
的授予价格向 65 名激励对象授予 150.00 万股限制性股票（其中，3 名激励对象
授予 33.7477 万股第一类限制性股票，64 名激励对象授予 116.2523 万股第二类
限制性股票）。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过
了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

2、2025 年 11 月 26 日至 2025 年 12 月 5 日，公司对本激励计划拟激励对象
名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到
与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025 年 12 月 6 日，公司披露了《哈尔
滨新光光电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-043）。
3、2025 年 12 月 11 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议并通过
了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-045）。
4、2026 年 1 月 6 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（二）本次实施的限制性股票激励计划与股东会审议通过的限制性股票激励计划差异情况

本次授予的内容与公司 2025 年第三次临时股东会审议通过的激励计划相关内容一致。

（三）董事会关于符合授予条件的说明及董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需
同时满足如下条件：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

……
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