公告日期：2025-11-15

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-038
哈尔滨新光光电科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 25 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 36

普通股股东人数 36

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,800,951

普通股股东所持有表决权数量 50,800,951

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

51.2300
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.2300

注：截至股权登记日，公司总股本为 100,000,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为837,477 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 99,162,523股。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、任星宇律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1.01、议案名称： 《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 50,800,950 99.9999 1 0.0001 0 0.0000

1.02、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 50,800,950 99.9999 0 0.0000 1 0.0001

1.03、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 50,800,950 99.9999 1 0.0001 0 0.0000

1.04、议案名称：《关于废止<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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