公告日期：2025-04-26

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称 “新光光电” 或 “公
司”）的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事会、及专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将独立董事2024年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

高修柱先生，1949 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理
工大学毕业，弹药与战斗部工程、强脉冲动力学、爆炸理论及应用专业，博士研
究生学历。1976 年 1 月至 1994 年 11 月，历任北京理工大学八系讲师、副教
授；1994 年 12 月至 1995 年 6 月，任北京理工大学学科建设与学位办公室主
任；1995 年 7 月至 2009 年 10 月，历任中国兵器工业导航与控制技术研究所
所长、咨询委员会主任；2009 年 11 月至 2011 年 6 月，任北方导航科技集团
有限公司顾问；2011 年7 月至 2014 年 7 月，任中国兵器工业导航与控制技术
研究所教授；2014 年 7 月退休后任宇航学会无人飞行器分会战斗部与毁伤效率专业委员会荣誉委员、中科院上海微系统与信息技术研究所国防科技重点实验室学术委员会委员、中国兵器工业212所国防科技重点实验室学术委员会委员；2018年12月至2025年1月10日任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1、 出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会8次、股东大会1次。具体出席情况如下：

参加股东大

参加董事会情况

会情况

董事

应出席董事会次 出席次 缺席次数 是否连续两 应出席 出席股
姓名

数 数 次未亲自参 股大会 大会的
加会议 的次数 次数

高修柱 8 8 0 否 1 1

作为独立董事，我出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对报告期内董事会审议的各项议案均投了同意票。

2、 出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，我担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员和提名委员会委员，我按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求，召集或出席了全部相
关会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，我出席专门委员会会议情况如下：

专门委员会 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

战略委员会 0 0

提名委员会 2 2……
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