公告日期：2025-04-26

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委 员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》和公司《审计委员会工作细则》的有关规定，现就 2024 年度履职情况，汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员为曹如鹏先生、康立新女士、 齐荣坤先生，其中曹如鹏先生为主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开五次会议，全体委员均亲自出席
了全部会议，具体如下：

会议名称 召开时间 讨论内容

1、审议《关于《公司 2023 年度财务决
算报告>的议案》

2、审议《关于<公司 2023 年年度报告>
及摘要的议案》

3、审议《关于<公司 2023 年年度利润分
配预案>的议案

第二届董事会审计委 4、审议《关于<公司 2023 年度募集资金
2024 年 4 月 9 日 存放与使用情况专项报告>的议案》

员会第十次会议

5、审议《关于<公司 2023 年度内部控制
评价报告的说明的议案》

6、审议《关于<公司 2024 年度财务预算
报告>的议案

7、审议《关于预计 2024 年度日常关联
交易的议案》

8、审议《关于审计机构向审计委员会汇

报年度审计工作的议案》

9、审议《关于<董事会审计委员会监督
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
的履职情况报告>的议案》

10、审议《关于公司<审计委员会 2023
年度履职情况报告>的议案》

11、审议《<关于信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)履职情况的评估报告>的
议案》

第二届董事会审计委 2024 年 4 月 26 日 审议《关于<公司 2024 年第一季度报告>
员会第十一次会议 的议案

1、审议《关于《公司 2024 年半年度报
告>及摘要的议案

2、审议《关于<公司 2024 年半年度募集
资金存放与……
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