公告日期：2025-12-13

福光股份:第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会
议第二次会议通知于2025年12月8日以电话方式发出，于2025年12月11日
在福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室以现场方式召开，应出席会议董事
3人，实际出席会议董事3人。本次会议由过半数独立董事推选的独立董事罗妙
成女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下议案：
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