公告日期：2025-05-10

证券代码：688010 证券简称：福光股份
福建福光股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月 19 日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告......7
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告......17
议案三：公司 2024 年年度报告及其摘要......20
议案四：公司 2024 年度财务决算报告......21
议案五：公司 2025 年度财务预算报告......27
议案六：公司 2024 年年度利润分配预案......29
议案七：公司 2025 年中期利润分配方案......31
议案八：关于公司董事薪酬的议案......32
议案九：关于公司监事薪酬的议案......34议案十：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构的议案......35议案十一：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
......36
议案十二：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案...... 39
议案十三：关于修订《股东会议事规则》的议案......40
议案十四：关于修订《董事会议事规则》的议案......41
议案十五：关于修订《对外投资管理制度》的议案......42
议案十六：关于补充修订《公司章程》的议案......43
议案十七：关于补充修订《股东会议事规则》的议案......44
议案十八：关于补充修订《董事会议事规则》的议案......45
议案十九：关于补充修订《对外投资管理制度》的议案...... 46

福建福光股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为保障福建福光股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《福建福光股份有限公司章程》《福建福光股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。
股东（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票……
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