公告日期：2025-04-22

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-020
福建福光股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开了第
四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及修订部分公司制度的议案，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中相关条款及相关制度亦作出相应修订。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》主要修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护福建福光股份有限公司 第一条 为维护福建福光股份有限公
（以下简称“公司”或“本公司”）、股东 司（以下简称“公司”或“本公司”）、股和债权人的合法权益，规范公司的组织 东、职工和债权人的合法权益，规范公和行为，根据《中华人民共和国公司法》 司的组织和行为，根据《中华人民共和（以下简称《公司法》）、《中华人民 国公司法》（以下简称《公司法》）、共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《上海证券交易所科创板上市公司自律 《证券法》）、《上海证券交易所科创

监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 板上市公司自律监管指引第 1 号—规
券交易所科创板股票上市规则》和其他 范运作》《上海证券交易所科创板股票
有关规定，制定本章程。 上市规则》和其他有关规定，制定本章
程。

第五条 公司注册名称： 第五条 公司注册名称：

中文全称：福建福光股份有限公司 中文全称：福建福光股份有限公司

英文全称：Fujian forecam optics Co.,Ltd. 英文全称：Fujian Forecam Optics

Co.,Ltd.

第九条 董事长为公司的法定代表
人。

第九条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
新增 的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资本分为等额股份， 第十一条 公司全部资本分为等额股
股东以其认购的股份为限对公司承担责 份，股东以其认购的股份为限对公司承任，公司以其全部资产对公司的债务承 担责任，公司以其全部财产对公司的债
担责任。 ……
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