公告日期：2025-04-22

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-022
福建福光股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 15 点 00 分

召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日

至2025 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年年度报告及其摘要 √

4 公司 2024 年度财务决算报告 √

5 公司 2025 年度财务预算报告 √

6 公司 2024 年年度利润分配预案 √

7 公司 2025 年中期利润分配方案 √

8 关于公司董事薪酬的议案 √

9 关于公司监事薪酬的议案 √

10 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2025 年度审计机构的议案

11.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 √

发行股票的议案

11.01 发行证券的种类和数量 √

11.02 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 √

11.03 定价方式或者价格区间 √

11.04 募集资金用途 √

11.05 决议的有效期 √

11.06 对董事会办理本次发行具体事宜的授权 √

12 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

13 关于修订《股东会议事规则》……
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