公告日期：2025-04-22

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-015
福建福光股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第三次会议通知
于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2025 年 4 月 18 日在福州
市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席陈海珠女士主持，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
（一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要；

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入 62,138.98 万元，较上年同比上升 5.82%；实
现归属于上市公司股东的净利润 949.40 万元，较上年同期增加 7,776.85 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,602.23 万元，较上年同期减亏 3,158.51 万元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2024 年年度利润分配预案》；

监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配方案，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2025 年中期利润分配方案》；

监事会认为：公司 2025 年中期利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意公司 2025年中期利润分配方案，并将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：
2025-016）。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用……
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