公告日期：2025-04-22

福建福光股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会现就 2024年度履职情况向董事会报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，主任委员为罗妙成女士（独立董事），委员为郭晓红女士（独立董事）、侯艳萍女士。主任委员由具备会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024年度，审计委员会共召开6次会议，具体如下：

序 召开日期 会议届次 会议内容

号

1 2024/1/2 第三届董事会审计委 《关于确定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

员会第二十次会议 2023年度审计费用的议案》

2 2024/4/19 第三届董事会审计委 《2023年年度报告初步审计沟通会》

员会第二十一次会议

1、《董事会审计委员会2023年度履职情况报

告》；

2、《关于2023年度计提资产减值准备的议

案》；

3、《公司2023年年度报告》及其摘要；

4、《公司2023年度财务决算报告》；

5、《公司2024年度财务预算报告》；

6、《公司2023年度内部控制评价报告》；

3 2024/4/22 第三届董事会审计委 7、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议

员会第二十二次会议 案》；

8、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司2024年度审计机构的议案》；

9、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议

案》；

10、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责

情况报告》；

11、《关于2024年第一季度计提资产减值准备的

议案》；

12、《公司2024年第一季度报告》。

第三届董事会审计委 1、《关于2024年半年度计提资产减值准备的议
4 2024/8/19 员会第二十三次会议 案》；

2、《公司2024年半年度报告》及其摘要。

1、《关于选举第四届董事会审计委员会主任的
议案》；

5 2024/10/25 第四届董事会审计委 2、《关于聘任公司财务总监的议案》；

员会第一次会议 3、《关于2024年第三季度计提资产减值准备的
议案》；

4、《公司20……
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