公告日期：2026-01-24

中国国际金融股份有限公司

关于中国铁路通信信号股份有限公司

新增募投项目的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“中国通号”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中国通号新增募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1135 号）的批准，中国通号首次公开发行人民币普通股18.00 亿股，募集资金总额人民币 10,530,000,000 元，募集资金净额为人民币
10,354,342,373.23 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日全部到位。安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》（安永华明（2019）验字第 61172338_A01 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

经公司第三届董事会第 7 次会议及 2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一
次内资股类别股东大会、2019 年度第一次 H 股类别股东大会批准，公司将首次公开发行 A 股股票募集资金扣除发行费用后投资于先进及智能技术研发项目、先进及智能制造基地项目、信息化建设项目及补充流动资金。

经公司第四届董事会第 31 次会议及 2025 年第一次临时股东大会批准，公司终止募
集资金继续投向先进及智能制造基地项目，剩余募集资金及相关利息收入，部分（募集资金金额 61,552 万元）变更用于实施“西安工业集团沈信公司轨道交通列控系统基础装备自主化研制基地数字化智能化改造项目”、“轨道交通用系列电缆生产线智能化、绿色化技术升级改造项目”、“西安工业集团传统产线智能化改造升级项目”，其余募集资金及相关利息收入将继续存放于原募集资金管理专户进行管理，后续择机投入新项
目。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于部分募投项目延期、变更的公告》。

本次拟新增募投项目为轨道交通信号系统中试基地项目，计划使用募集资金金额8,596.76 万元。此次变更投向的募集资金金额占公司首次公开发行 A 股股票实际募集资金净额（1,035,434.24 万元）的比例为 0.83%（不含银行利息和现金管理收益）。本次拟新增募投项目已经第四届董事会第 33 次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

新增募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

本次变更后存放
募集资 项目名 实施 项目拟投入 拟投入募集 是否构成关 于原募集资金专
金发行 称 实施主体 地点 总金额 资金金额 联交易 户中的剩余募集
名称 资金金额（不含
利息）

2019 年 轨道交 公司全资子公

首次公 通信号 司通号（长 湖南

开发行 系统中 沙）轨道交通 长沙 8,596.76 8,596.76 否 177,316.24
A 股股 试基地 控制技术有限

份 项目 公司

三、新募投项目情况

1、项目概况

轨道交通信号系统中试基地项目由公司全资子公司通号（长沙）轨道交通控制技术有限公司（以下简称“通号轨道”）建设实施。本项目充分利用通号既有基础设施条件，构建集科研试验、装备展示、产业培育、技能培训于一体的综合中试基地。逐步建设和完善中试制……
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