公告日期：2025-11-22

证券代码： 688009 证券简称： 中国通号 公告编号： 2025-034
中国铁路通信信号股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间： 2025 年 11 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点： 北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大
厦 A 座
（三） 出席会议的普通股股东、 特别表决权股东、 恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、 出席会议的股东和代理人人数 377
普通股股东人数 377
其中： A 股股东人数 376
境外上市外资股（H 股） 股东人数 1
2、 出席会议的股东所持有的表决权数量 7,590,016,677
普通股股东所持有表决权数量 7,590,016,677
其中： A 股股东所持有表决权数量 6,778,296,415
境外上市外资股（H 股） 股东所持有表决权数量 811,720,262

3、 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ %） 71.672770
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ %） 71.672770
其中： A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ %） 64.007670
境外上市外资股（ H 股） 股东所持有表决权数量占公司表
决权数量的比例（ %）
7.665100
（ 四） 表决方式是否符合《公司法》 及公司章程的规定， 大会主持情况等。
会议由公司董事会召集， 董事长楼齐良先生主持， 采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式， 表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《中国铁路通信
信号股份有限公司章程》 的规定。
（ 五） 公司董事、 监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人， 出席5人；
2、 公司在任监事3人， 出席3人；
3、 公司总会计师、 董事会秘书李连清先生出席会议， 公司部分高管及有关人员
列席会议。
二、 议案审议情况
（ 一） 非累积投票议案
1、 议案名称： 关于取消监事会的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 （比%例） 票数 （比%例）
普通股 7,587,542,167 99.967398 2,048,339 0.026987 426,171 0.005615
其中： A 股 6,775,874,030 99.964263 1,996,214 0.029450 426,171 0.006287
H 股 811,668,137 99.993578 52,125 0.006422 0 0.000000
2、 议案名称： 关于科创板部分募投项目变更的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 （比%例） 票数 （比%例）
普通股 7,587,483,683 99.966627 2,073,503 0.027319 459,491 0.006054
其中： A 股 6,775,847,546 99.963872 1,989,378 0.029349 459,491 0.006779
H 股 811,636,137 99.989636 84,125 0.010364 0 0.000000
3、 议案名称： 关于变更 H 股募集资金用途的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 （比%例） 票数 （比%例）
普通股 7,587,409,687 99.965652 2,089,343 0.027528 517,647 0.006820
其中： A 股 6,775,773,425 99.962778 2,005,343 0.029585 517,647 0.007637
H 股 811,636,262 99.989652 84,000 0.010348 0 0.000000
4、 议案名称： 关于修订《A 股关联交易管理制度》 的议案
审议结果： 通过
表决情……
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