公告日期：2025-11-06

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2025-033
中国铁路通信信号股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 21 日 10 点 00 分

召开地点：北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 21 日

至2025 年 11 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会的议案 √

2 关于科创板部分募投项目变更的议案 √

3 关于变更 H 股募集资金用途的议案 √

4 关于修订《A 股关联交易管理制度》的议案 √

5 关于 2026-2028 年度日常关联交易预计的议 √

案

关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信 √

6 信号集团有限公司签订《金融服务框架协议》

暨关联交易的议案

7 关于修订《公司章程》的议案 √

8 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

9 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、7、8、9 已经第四届董事会第 31 次会议审议通过, 议案 2、3 已经
第四届董事会第 30 次会议、第四届监事会第 21 次会议审议通过，议案 4、5、
6 已经第四届董事会第 31 次会议、第四届监事会第 22 次会议审议通过。

部分议案内容详见 2025 年 8 月 28 日和 10 月 29 日公司披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的相关公告。上述议案具体内容详见公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《中国铁路通信信号股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 7、8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、6

应回避表决的关联股东名称：中国铁路通信信号集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vot……
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