公告日期：2025-10-29

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2025-029
中国铁路通信信号股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025 年 10 月 28 日，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第 31 次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<审计与风险管理委员会工作细则>的议案》，情况如下：

一、 取消监事会设置

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称《公司法》）、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规要求，深化国有企业监事会改革，进一步完善公司治理结构，提升公司治理效能，结合实际业务情况和治理要求，公司拟取消监事会设置，监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使。《中国铁路通信信号股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《审计与风险管理委员会工作细则》修订同时生效。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、规范性文件的要求，勤勉尽责履行职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、 修订《公司章程》及相关制度情况

根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合上述公司取消监事会相关情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并配套修订《中国铁路通信信号股份有限公司股东大会议事规则》《中国铁路通信信号股份有限公司董事会议事规则》《中国铁路通信信号股份有限公司审计与风险管理委员会工作细则》。

本次《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订的具体情况见附件。

三、 其他事项

本次取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的事项尚需提交公司股东会审议。股东会审议通过后，公司将按相关规定及时办理工商变更登记、章程备案等手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日
附件

《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第一条 为维护中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）、第一条 为维护中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人股东、职工、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国（以下简称《证券法》）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及证券法》（以下简称“《证券法》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市的特别规定》（以下简称《特别规定》）、《到境外上市公司章程上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程必备条款》（以下简称《必备条款》）、《关于到香港上市公司对公司指引》《上市公司治理准则》以及其他有关规定制定本章程。
章程作补充修改的意见的函》、《香港联合交易所有限公司证券上市
规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司章程指
引》、《上市公司治理准则》以及其他有关规定制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《特别规定》和国家其他第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和国家其他有关法律法规
有关法律法规成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。

公司经国务院国有资产监督管理委员会《关于设立……
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