公告日期：2025-12-27

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-075
澜起科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅景
阁
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 1,310

普通股股东人数 1,310

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 597,608,505

普通股股东所持有表决权数量 597,608,505

3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 52.76

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.76

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1. 公司在任董事7人，列席7人；
2. 董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）

普通股 557,533,974 93.2941 39,804,731 6.6606 269,800 0.0453

2. 议案名称：《关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）

普通股 589,204,037 98.5936 7,452,895 1.2471 951,573 0.1593

3. 议案名称：《关于公司<第三届董事会核心高管激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）

普通股 487,417,306 95.3342 23,715,731 4.6385 138,868 0.0273

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）……
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