公告日期：2025-05-07

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-017
澜起科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅
景阁
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1．出席会议的股东和代理人人数 1,089

普通股股东人数 1,089

2．出席会议的股东所持有的表决权数量 509,728,264

普通股股东所持有表决权数量 509,728,264

3．出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 44.86

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.86

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事7人，出席7人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书傅晓女士出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 509,364,501 99.9286 189,001 0.0370 174,762 0.0344

2. 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 500,088,098 98.1087 9,458,805 1.8556 181,361 0.0357

3. 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 509,333,488 99.9225 203,383 0.0399 191,393 0.0376

4. 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 ……
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