公告日期：2025-04-11

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-011
澜起科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2025
年 4 月 10 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2025 年 3 月 31 日以邮件方式
向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1．审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《总经理工作制度》的规定，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2．审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度
的财务状况和经营成果。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3．审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

4．审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司经营状况及资金需求，公司 2024 年度利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购
股份后的股份余额为基数，每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税）。截至 2025
年 3 月 31 日，公司的总股本 1,144,789,273 股，其中回购专用账户的股数为
8,532,000 股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为 1,136,257,273 股，以此计算合计拟派发现金红利 443,140,336.47（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 31.39%。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-006）。

5．审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红的议案》
为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者信心，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定公司2025 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-006）。

6．审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务……
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