公告日期：2025-02-11

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-003
澜起科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2025
年 2 月 8 日以通讯方式召开，公司于 2025 年 2 月 6 日以邮件方式向全体监事发
出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议经全体监事一致同意豁免通知时限的要求，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

公司因经营发展需要，拟与 IntelCorporation 及其直接或间接控制的公司（以下简称“关联人”）就采购原材料、研发工具及服务等事项签署相关协议，将授权管理层在不超过 1.06 亿元人民币额度范围内签署相关的采购协议。本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署相关采购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

特此公告。

澜起科技股份有限公司
监 事 会

2025 年 2 月 11 日

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