公告日期：2025-05-21

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-027
深圳光峰科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道仙洞路 8 号光峰科技
总部大厦 32 楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 116

普通股股东人数 116

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 165,145,054

普通股股东所持有表决权数量 165,145,054

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.2404

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.2404

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。

本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。

1、 公司在任董事7人，出席7人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，参会监事以现场方式出席；
3、 公司财务总监、董事会秘书出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 163,049,035 98.7308 1,985,974 1.2025 110,045 0.0667

2、议案名称：《2024 年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 163,068,212 98.7424 1,985,974 1.2025 90,868 0.0551

3、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 163,069,212 98.7430 1,986,491 1.2028 89,351 0.0542

4、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 ……
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