公告日期：2025-04-30

深圳光峰科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（陈菡）

本人作为深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、本人任职基本情况

陈菡，女，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会
计学）博士。现任厦门国家会计学院副教授、硕士生导师，厦门国家会计学院管理会计与财务管理研究所所长，兼任深圳光峰科技股份有限公司独立董事、厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事、福建恒而达新材料股份有限公司独立董事、兴储世纪科技股份有限公司独立董事（非上市）、中国会计学会管理会计专业委员会委员、厦门市会计学会副秘书长、厦门市党外知识分子联谊会监事。曾任天马微电子股份有限公司独立董事、山鹰国际控股股份公司独立董事、上海睿智医药科技股份有限公司独立董事、易联众信息技术股份有限公司独立董事、厦门纳龙健康科技股份有限公司独立董事、海安橡胶集团股份公司独立董事（非上市）、厦门大学会计发展研究中心科研助理、厦门市跨国企业会计学会常务理事、美国西伊利诺伊大学访问学者。

本人自 2023 年 12 月 25 日起任公司独立董事，本人作为公司独立董事在
2024 年度在职期间，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会及股东大会、专门委员会会议情况

2024 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议及专门委员会会议，出席相关会议的具体情况如下：

会议 应出席会 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 表决情况
议次数 会议次数 席次数 次数 亲自出席会议

董事会 17 17 0 0 否 全部赞成

股东大会 4 4 0 0 否 全部赞成

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，本人对 董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。

（二）参加董事会专门委员会的出席情况

专门委员会 应出席专门委 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未
员会次数 次数 席次数 次数 亲自出席会议

审计委员会 9 9 0 0 否

薪酬与考核委员会 3 3 0 0 否

（1）审计委员会

报告期内，董事会审计委员会共召开 9 次会议。本人认真履行职责，对公
司年度审计工作进行监督；听取会计师事务所关于 2023 年度审计工作汇报，审 核公司财务信息和定期报告；审核公司内部审计工作报告、年度内部审计计划 及总结、内部控制评价报告等事项；对公司内部控制制度的健全和执行情况进 行监督。

（2）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议。本人认真履行职责，
对公司董事和高级管理人员薪酬方案、公司限制性股票激励计划等事项履行审 核程序。

（三）参加独立董事专门会议的出席情况

会议 应出席会 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 表决情况
议次数 会议次数 席次数 次数 亲自出席会议

独立董事 3 3 0 0 否 全部赞成
专门会议

报告期内，独立董事专门会议共召开 3 次，审议关联交易、利润分配方案
等 6 项议案，就相关议案认真审议并同意提交董事会审议。

三、作为独立董事的年度履职情况

（一）行使特别职权情况

2024 年度任职期间，本人作为独立董事：

1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2、未向董事会提议召开临时股东大会的情况；

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