公告日期：2025-04-30

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-012
深圳光峰科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
（以下简称“会议”）会议通知及相关材料于 2025 年 4 月 18 日（星期五）以书
面或邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）以现场
结合通讯表决方式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长李屹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

（一）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定，能够公允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果。董事会全体董事保证公司《2024 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

2024 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定和要求，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，以科学、审慎、客观的态度审议并推进各项重大事项，切实维护公司及全体股东的合法权益。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事分别编制了《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避（关联董事陈友春先
生、陈菡女士、蔡翘梧先生回避表决）

经核查，公司现任独立董事陈友春先生、陈菡女士、蔡翘梧先生以及离任独立董事梁华权先生的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事之外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（六）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《2024 年度审计机构履职情况评估报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易……
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